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作者 闻舞蹈生出汗了一天的袜子
根据中国人民银行反洗钱的相关规定,银行对大额现金存取要进行一定的尽职调查,这是银行的责任,也是金融管理部门的明确要求。具体到不同地区、不同银行,对不同储户、不同场景,就会有不同尽职调查的必要。
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