新加坡正在评估本地和跨国银行如何核实客户资金来源

来源: 三九养生堂
2024-07-09 17:09:47

  新加坡监管机构正在与 银行合作,为接受客户资金的贷款机构制定统一标准,以进一步加强反洗钱

  据知情人士透露,新加坡金管局近几周成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组。由于讨论未公开而要求匿名的知情人士称,他们将研究银行如何在开户过程中进行检查并核实资金来源,目标是在今年年底前提出最佳做法。

  知情人士称,虽然该国银行已经有了严格的要求,但在如何使用文件和获取证据来支持客户解释资产来源方面标准不一。其中一位知情人士说,新成立的小组将每月召开大约两次会议,其任务是澄清现有流程,并规范企业的执行方式。

  “新加坡金管局定期就金融业关心的关键问题与金融机构接触,”该金融监管机构的一位发言人在回答彭博新闻社的询问时说。“我们目前没有任何公告可以分享。”

责任编辑:王许宁

  天眼查数据显示,我国目前有1440.3万余家化妆品相关企业。据天眼查不完全统计,2022年化妆品相关企业共产生1150条被执行人信息。

  这类以化妆品名义销售的美容针剂因为价格不透明,利润极其丰厚,从业者趋之若鹜。海茂生物科技有限公司工作人员表示,价格起码乘以10,像成本价280元的,最低价是2000元一组到2800元不等。

  同样的情况还出现在暨肽因子生物科技有限公司的展台。该公司的工作人员也正在为顾客的太阳穴、额头、脸颊等部位进行注射,半个小时后,客户的脸上布满了密密麻麻的鼓包。据悉,暨肽因子公司主打产品是各类功效的针剂,主要是卖给美容院。产品同样是妆字号备案,工作人员同样不是医生。但该公司却不以为然。“我不是医生,但是我们对我们产品的打法,比医生更专业。”

  2009年,余杭区全年GDP总量仅527.3亿元。经过10年增长,到2020年,余杭区生产总值为3051.6亿元。2021年,平台经济整顿开启,阿里巴巴增速放缓,该区乃至杭州市也相应受到冲击。余杭区当年GDP总量下滑至2502.2亿元。

  今年两会提案中,周忠和建议,加强课程资源开发,比如,改造现有地理教室和地理实验室,组织开展野外考察和研学旅行,使学生掌握现代地球科学的思想和方法,培养创新思维、科学精神和生存技能。

  2016年、2018年、2022年,中方与沙特、伊朗之间多次展开高层互访,传递和平与合作的讯息。中方通过大量外交斡旋,为沙伊两国和解按下“加速键”。

杨淑博

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