中使馆提醒在英中国公民须通过正规合法渠道换汇

来源: 格隆汇
2024-07-01 02:01:10

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  使馆再次提醒在英中国公民,近期英国内电信诈骗案件频发。我公民私下换汇无安全保障,难以保证对方资金来源合法性。如被动卷入洗钱犯罪案件,当地银行可能会对涉案账户进行冻结或无理由销户。同时,私下换汇涉嫌非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇,达到一定数额的,可能构成非法经营罪,或将面临罚款、拘役甚至刑事处罚。

  在英中国公民须密切关注英电信等各类诈骗活动,切实防止陷入“换汇”骗局。

  一是务必通过银行等正规合法渠道换汇,不轻信所谓“优惠汇率”等说辞,同时避免小额多次存款等有洗钱嫌疑的行为。

  二是在帮他人代购、置业等行为中如涉及大笔资金,应事先要求对方提供证明其资金来源合法性的证据。

  三是如不幸遭遇“换汇”诈骗,须及时向当地警方报案,并注意收集提交嫌疑人身份信息、涉案账号、 转账记录等证据。如被骗款项系通过中国内地银行转账,须向国内户籍所在地报警或通过国内亲友向警方求助。

  英国报警、急救电话:999(非紧急情况报警拨打101)

  外交部全球领事保护与服务应急热线:+86-10-12308或+86-10-65612308

  中国驻英国大使馆电话:+44-7810792326

  中国驻曼彻斯特总领馆电话:+44-161-2248986

  中国驻爱丁堡总领馆电话:+44-131-3374449

  马先生表示,不想要经济赔偿,只是想知道事情是怎么发生的。其实想搞清楚还有广大民众。因为从网上的一些反馈看,“被开户”的情形不是个例。那么对银行而言,类似现象到底是信息核验的偶然失误,还是因为开设账户有指标考核,所以故意放松核验标准?到底是纯粹的流程意外,还是背后有冲量的业绩驱动?

  对于该男子是否要受处罚的问题,中国政法大学航空与空间法研究中心研究员张起淮说,要视其是否为精神病人且当时精神是否正常而定。

  周光权微信上,用了小和尚的漫画做头像,漫画小人睁着亮闪闪的大眼睛。他将学术感悟写成诗歌,这是他从学生时代延续来的爱好,在一首诗中他写道:“我原以为学刑法的人/全都背着明晃晃的刺刀/可是,我分明看见/下面挂着春天发芽的小花/……我做梦都想着的无非是/刑之无刑,充满佛性。”

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