香港海关首次侦破以跨国钻石贸易洗黑钱案件 涉款约5亿港元

来源: 中国日报网
2024-07-10 10:10:54

jizz.cn「包帯してるせいよ」とハツミさんは慰めてくれた。  5日早晨,许多新加坡民众来到当地历史悠久的天福宫祈福。寺庙用1400包大米摆成“米龟”,祝愿人们在新的一年富足平安、身体健康。傍晚,热闹的天福宫元宵节庙会拉开帷幕。舞狮、踩高跷、捏面人等赢得现场观众阵阵喝彩,猜灯谜、写书法等活动让市民们沉浸在中国传统文化中。带两个孩子来参加庙会的陈女士说:“今天的活动非常有意思,很适合亲子参加。我希望他们可以从小接触中国传统文化。”8ANG-1oFvMLnENfYb5nRYgVIA5-香港海关首次侦破以跨国钻石贸易洗黑钱案件 涉款约5亿港元

  行动中,海关突击搜查全港多区共8个处所,包括4个住宅及4个商业单位,共拘捕4名怀疑涉案人士,并已冻结他们名下合共约820万元资产。

  海关人员于今年年初锁定一个跨国清洗黑钱集团和展开财富调查,并与印度海关进行情报交流。调查发现集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司,怀疑于2021年期间从香港出口大量低价值的人造钻石到印度,在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石,企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港,上述期间的可疑交易总额高达5亿元。

  经深入调查后,海关人员于12月19至20日采取执法行动,根据《有组织及严重罪行条例》,以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕4名年龄介乎30岁至56岁的怀疑涉案人士,相信为跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员。

  此外,海关人员在涉案人士的住宅及商业单位中,检获大量怀疑人造钻石、少量天然钻石、折合约100万港元外币现金、多部手机、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。

  案件仍在调查中,4名被捕人士现正保释候查 ,不排除会有更多人被捕

  今年是张树峰在家门口做雪雕作品的第三个年头。3年来,无论其他的雪雕作品如何变动,值年生肖的雪雕作品一定不会缺席。“十二生肖是中国传统文化的瑰宝。炎黄子孙不管走到地球哪个角落,都与之相伴相随,是不可磨灭的印记。对海外华侨华人而言,生肖也是追根溯源的纽带和依据。此外,动物不仅是人类共同喜爱的对象,也是世界不同民族都喜闻乐见的艺术题材,更是不同民族和多元文化之间沟通的桥梁。”张树峰说。

  “今天我准备给孩子拉个‘保保’,一大早就赶过来了。”来自绵阳的游客李成君满怀期待地为孩子寻找合眼缘的“保保”。

  为保障鹿西岛中学生安全返校,温州乐清湾海事处提前对接学校、客运站,掌握“校船”班次情况,提前对“鹿西—大门”航线开展航道巡查和碍航物清理,并组织执法人员对船舶的消防、救生、航行等设施设备进行了全方位的检查。

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