新加坡正在评估本地和跨国银行如何核实客户资金来源

来源: 三九养生堂
2024-07-09 17:10:40

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  新加坡监管机构正在与银行合作,为接受客户资金的贷款机构制定统一标准,以进一步加强反洗钱机制。

  据知情人士透露,新加坡金管局近几周成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组。由于讨论未公开而要求匿名的知情人士称,他们将研究银行如何在开户过程中进行检查并核实资金来源,目标是在今年年底前提出最佳做法。

  知情人士称,虽然该国银行已经有了严格的要求,但在如何使用文件和获取证据来支持客户解释资产来源方面标准不一。其中一位知情人士说,新成立的小组将每月召开大约两次会议,其任务是澄清现有流程,并规范企业的执行方式。

  “新加坡金管局定期就金融业关心的关键问题与金融机构接触,”该金融监管机构的一位发言人在回答彭博新闻社的询问时说。“我们目前没有任何公告可以分享。”

责任编辑:王许 宁

  元明称,针对毒品犯罪新变化,近年来检察机关一手抓打击,一手抓治理,不断提升惩治效果。最高检指导办理了河南赵某贩卖、制造毒品案等一批重大犯罪案件,与公安部挂牌督办了一批重大新型毒品案件;推动有关部门对芬太尼类物质整类列管;发函国家禁毒办,推动相关部门对氟胺酮等18种物质进行列管;针对寄递毒品高发问题,向国家邮政局发出“七号检察建议”,推动强化寄递安全监管;组织“防范新型毒品,呵护无悔青春”为主题的检察开放日活动,指导各地检察机关广泛开展防范新型毒品的宣传教育活动。2022年6月,最高检发布了以惩治新型毒品犯罪为主题的第三十七批指导性案例,为各地检察机关办理类似案件提供参考和指引,同时也起到法治宣传、警示教育的作用。(完)

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  泛化国家安全概念,将经贸投资问题政治化的言行,违背市场经济原则和国际贸易规则,有损外界对美国市场环境的信心。(完)

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