以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙

来源: 金台资讯
2024-06-18 17:21:20

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  2024年4月13日,皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称,4月4日,一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕,并付了蛋糕款。4月5日,该人再次打来电话,要求在蛋糕里放入一万元现金,并索要了一个银行卡号,随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元;当日17时,该男子来到店里将现金和蛋糕取 走。4月6日,李女士发现自己的银行卡被冻结,无奈来到公安机关报警。

  民警迅速意识到,这不是普通的偶然事件,很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击,采取的新型“洗钱”手段,遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查。民警发现,4月5日,该男子来到店里取蛋糕时,对蛋糕不闻不问拿了就走,其行迹十分可疑。通过将视频排查和实地走访相结合,民警成功查明取蛋糕的男子为李某某,4月16日,根据前期侦查情况民警果断出击,在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获。

  经审讯,李某某等4人供述称:随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度,4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”,从而非法获利的念头。今年以来,4人在任某的组织下,由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕,并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由,向店家索要银行卡号;任某将卡号发给上家,并通知上家将1万元电诈资金打入卡内,转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出,在这个过程中,每次“订蛋糕”,即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元,任某等人将其中6000元交给上家,其余资金由团伙成员非法获利。据任某等人供述,今年3月以来,任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后,遂带领李等3人专程来到沈阳,通过这种方式,先后作案11起,为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元。

  据介绍,马克南利用美国驻迪化领事馆副总领事身份,一方面插手中国事务,在西北地区培植间谍和政治土匪势力;一方面利用新疆靠近前苏联的地理优势,偷偷在新疆安装气压、地震、放射等情报监测设备,目的是探测前苏联的原子弹情报。

  近日,又一位“80后”成为地级市领导。8月31日,山西省大同市第十六届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过,决定任命宋志燕为大同市政府副市长。

  自4月6日以来,日本统合幕僚监部先后四次报道我军山东舰动向。日本防卫省统合幕僚监部4月25日发布的消息称,山东舰从4月7日进入西太平洋以来,到24日期间,共进行舰载机起降约620架次。随后山东舰编队在4月25日通过宫古海峡进入南海方向。

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