涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙

来源: 中国日报网
2024-07-09 12:42:27

  中新网乌兰察布7月7日电 (记者 张林虎)7日,记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉,该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙,破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。

  2024年年初,丰镇市公安局接到外省核查线索,当地一劳务公司对公账户异常,存在短时间内大量资金快进快出情况。

  丰镇市公安局立即抽调精干警 力成立专案组,全力侦办此案。

  专案组经过多方调证、实地核查,发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙,上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元,涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区,涉及洗钱团伙8个。

  专案组通过前期的缜密侦查,发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地,随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地,经过数天蹲守,最终将该犯罪团伙一网打尽,并查获大量涉案物品和资金。

  广发证券2022年半年报显示,公司主要通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管理业务。若此次公募基金牌照申请成功,广发证券将成为拥有“一参一控一牌”的证券公司。

  也有券商业绩预期向好。方正证券日前发布的公告显示,公司预计2022年度实现归母净利润19.13亿元至20.95亿元,同比增长5%至15%。

  云南省纪委监委办案人员在对罗廷才的家进行搜查时,竟找不到一本马列著作,佛经却很多,而且家里还供奉佛龛。

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李惠茹

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