以假资料诈骗台新银行4.9亿新台币 境外公司负责人遭声押

来源: 未来网
2024-07-10 15:55:24

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  中新网1月16日电 据台湾“中时新闻网”等台媒报道,一家境外公司涉嫌以假资料诈骗台新银行 4.9亿元(新台币,下同),该公司负责人及一名员工遭声请羁押禁见。

  据报道,台当局法务部门“调查局”获报,英属维尔京群岛的志富公司,涉嫌以不实的海运提单、装箱单,并开立假的商业发票,另提出越南某银行的远期信用状,向台新银行申办信用状买断,借此诈骗台新银行约4.9亿元新台币,涉嫌违反“银行法”。

  检调获报,2022年,一家澳洲木材出口商,通过中间人志富公司,计划出口一批木材至越南,越南买方则出具越南某银行开立的信用状,以证明交易可以履约。

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