涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙

来源: 知识网
2024-07-09 12:43:29

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  中新网乌兰察布7月7日电 (记者 张林虎)7日,记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉,该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙,破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。

  2024年年初,丰镇市公安局接到外省核查线索,当地一劳务公司对公账户异常,存在短时间内大量资金快进快出情况。

  丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组,全力侦办此案。

  专案组经过多方调证、实地核查,发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙,上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元,涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区,涉及洗钱团伙8个。

  专案组通过前期的缜密侦查,发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地,随后 展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地,经过数天蹲守,最终将该犯罪团伙一网打尽,并查获大量涉案物品和资金。

  “一把手”作为“关键少数”中的“关键少数”,权力集中、责任重大。当前,个别“一把手”独断专行,开会搞“一言堂”,决策搞“家长制”,什么事都个人说了算,把个人凌驾于组织之上。

  去年底召开的中央经济工作会议把“更大力度吸引和利用外资”作为重点任务之一。2023年的政府工作报告强调,扩大市场准入,加大现代服务业领域开放力度,落实好外资企业国民待遇。多家外资企业告诉《中国新闻周刊》,近段时间中国政府的积极表态,为其在华长期发展注入了新动力。

  《澳大利亚人报》评论认为,世界各地的企业代表团正纷纷涌入中国,与其在华员工、商业伙伴以及政府官员会面。澳大利亚的工商业代表团有望成为这其中的亮点之一。

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