新加坡正在评估本地和跨国银行如何核实客户资金来源

来源: 中青在线
2024-07-09 17:36:23

  新加坡监管机构正在与银行合作,为接受客户资金的贷款机构制定统一标准,以进一步加强反洗钱机制。

  据知情人士透露,新加坡金管局近几周成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组。由于讨论未公开而要求匿名的知情人士称,他们将研究银行如何在开户过程中进行检查并核实资金来源,目标是在今年年底前提出最佳做法。

  知情 人士称,虽然该国银行已经有了严格的要求,但在如何使用文件和获取证据来支持客户解释资产来源方面标准不一。其中一位知情人士说,新成立的小组将每月召开大约两次会议,其任务是澄清现有流程,并规范企业的执行方

  “新加坡金管局定期就金融业关心的关键问题与金融机构接触,”该金融监管机构的一位发言人在回答彭博新闻社的询问时说。“我们目前没有任何公告可以分享。”

责任编辑:王许宁

  着力保障绿色发展,加大对柬水电、光伏发电项目投入。

<img src="//i2.chinanews.com/simg/hnhd/2023/02/11/99/635827979511147251.jpg" alt="" />

  整场比赛,吴易昺都是占据主动的一方。面对马纳里诺,吴易昺通过积极的跑动与强劲的正手攻击不断制造威胁,最终赢得比赛。

  我国社会老龄化程度越来越高,如何满足数量庞大的老年人群体多方面需求,成为亟待解决的现实课题。对许多老年人,尤其是独居、高龄、失能等特殊困难人群,解决其一日三餐问题尤为重要。

  澳门特别行政区政府经济及科技发展局副局长陈子慧表示,湾高赛已经成为了大湾区面向全国招才引智的重要平台和载体,为专利价值变现和增值提供了重要平台。澳门特区政府将紧贴澳琴及大湾区的未来科技发展方向,积极利用澳门中葡平台的角色,推动产学研发展以及科技成果转化,引导各类创新资源要素聚集大湾区。

  ——双方同意发挥好两国政府间协调委员会作用,尽快商签新的构建中柬命运共同体行动计划,统筹推进各领域务实合作。进一步密切政党多领域、各层级交往合作,深化治党治国经验交流和干部培训合作,加强两党纪检、组织、宣传等对口部门合作和两党青年干部友好交流。不断深化两国议会、政治协商组织和参议院等多渠道交往。落实好两国外交部关于为推进新时代中柬命运共同体建设深化合作的协议,维护双方共同利益。

陈慧明

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
用户反馈 合作

Copyright © 2023 Sohu All Rights Reserved

搜狐公司 版权所有