涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙

来源: 悦文天下
2024-07-07 22:19:53

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  中新网乌兰察布7月7日电 (记者 张林虎)7日,记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉,该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙,破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。

  2024年年初,丰镇市公安局接到外省核查线索,当地一劳务公司对公账户异常,存在短时间内大量资金快进快出情况。

  丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组,全力侦办此案。

  专案组经过多方调证、实地核查,发现这是一个为非法集资、诈骗 、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙,上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元,涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区,涉及洗钱团伙8个。

  专案组通过前期的缜密侦查,发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地,随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地,经过数天蹲守,最终将该犯罪团伙一网打尽,并查获大量涉案物品和资金。

  但问题的解决却很缓慢。两国的边界谈判从1984年就开始在北京和不丹首都廷布轮流举行,至今已经20多轮。如果再考虑到前4轮谈判就对有争议的领土达成了指导性意见,双方谈判后续进展如此多艰就更奇怪了。

  中新经纬3月26日电 (吴晓薇)4月来了!一批影响你我生活新规将开始施行。出生医学证明更新,66个高铁站直通香港,海南离岛免税购物新增提货方式……一起来了解一下。

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