吉林磐石警方破获地下钱庄案 涉案金额逾21亿元

来源: 第一财经
2024-06-12 05:20:00

  中新网吉林5月10日电 (记者 石洪宇)记者10日从吉林省磐石市公安局获悉,当地成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案,涉案金额约21.4亿元人民币,6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网。

  警方介绍,该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点,非法开展人民币与韩币的汇兑业务。

  据了解,磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索,吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务,并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。

  针对线索,警方发现两人名下银行账户交易流水巨大,每日进出资金频繁且零整不一,交易客户众多,资金往来符合地下钱庄非法经营案特征。

  警方专案组围绕金某东、申某银行资金去向及社会关系进行综合研判分析,拓展组织结构和交易层级,逐步全面掌握该团伙组织架构和资金去向。随后,警方成功将犯罪嫌疑人金某东、申某等人抓获,依法扣押大量涉案银行卡及作案工具。

  警方查明,该案犯罪团伙利用境内账户接收与转移资金、OTC买卖虚拟币、韩币结算等方式,非法从事外汇兑换业务,帮助韩国代购 、跨境电商、进出口贸易公司等群体实现人民币与韩币的汇兑

  警方通过大量侦查取证,陆续抓获陈某光、罗某涛、何某达、郑某宇等人。(完)

  他说,从今年1月起,来店咨询购房的人数较前两年同期有所增加。往常到了3月下旬,楼市“小阳春”过去后,咨询量会有所下降,但今年因为淄博烧烤爆火,咨询的热度居高不下。他原以为楼市“小阳春”有望延长,但从目前门店销售来看,并没有明显增长,“多以观望为主,真正付出真金白银的购房者并不多”。

  东北地广人稀,此前计划生育抓得严,本来人就少,还没有兄弟姐妹,所以东北人喜欢处哥们儿。锦州人带朋友吃烧烤,吃什么都会提前想好,“注重氛围的朋友,烧烤店环境要优雅一点;接地气的朋友,就带着去吃地道的小店;内地来的朋友,必须尝尝海鲜烧烤……”但不管什么样的烧烤店,都主打一个热情。

  伯恩斯称,美国不希望与世界第二大经济体脱钩,但必须要“降低来自中国的风险”。他表示:“我们没有想要将这两个经济体分隔开来,但在某些领域我们这么做了,而且将继续采取措施来保护我们国家安全利益。”

  俄内部不乏赞扬中乌元首通话的声音。俄国家杜马议员德米特里·诺维科夫认为,乌克兰局势是现代世界复杂问题的一部分,要全面解决这个问题,北京应对与各方的对话持开放态度,“因此中国领导人在与俄罗斯总统普京会谈后与泽连斯基的通话是合乎逻辑的”。

  《瞭望》新闻周刊2018年报道,2012年以来,福建省探索从清华、北大、人大等名校引进优秀博士、硕士毕业生,直接挂职副县(区)长、副镇长等重要岗位干部,并配套多项措施重点培养,旨在战略性培养储备年轻干部。

  秦刚今天见伯恩斯,讲得很直白,也讲了不少重话。他口中的“寒冰”,代表中国高层对中美关系真实现状的态势判断。所以秦刚呼吁,当务之急是要稳定中美关系,避免螺旋式下滑,防止中美之间出现意外,他称之为中美关系的共识与底线。之所以作此强调,因为再遇寒冰的全球最重要双边关系,当下仍然是不稳定并且在持续下滑的,甚至类似气球事件这样的非常意外,也都已发生了,并持续给中美关系带来各种挑战与风险。还要强调,这种挑战与风险,不仅中美两国要面对,外部世界同样要面对,大国外长实际上也早就对此给出了极简也极有力的回答,他在卸任驻美大使返国履新之际,曾投书《华盛顿邮报》,文章标题令所有人印象深刻:稳定的中美关系,攸关我们星球的前途命运。

黄钰名

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