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　　董事会决议提名房聪女士为公司执行董事，任期不超过3年，自即将举行的公司临时股东大会上批准之日起至第二届董事会任期届满为止。建议委任房女士为公司执行董事须待公司股东于即将举行的临时股东大会上审议及批准。

　　董事会决议提名钟伟文先生为公司独立非执行董事、审计委员会主席及提名委员会成员，任期不超过3年，自即将举行的临时股东大会上批准之日起至第二届董事会任期届满为止。建议委任钟先生为公司独立非执行董事须待公司股东于即将举行的 临时股东大会上审议及批准。

责任编辑：卢昱君