涉案超2000万 内蒙古警方打掉一“水房”犯罪团伙

来源: 潇湘名医
2024-06-28 18:12:45

  中新网包头11月13日电(记者 张林虎)13日,记者从包头市固阳县公安局获悉,当地打掉一“水房”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,该 案流水金额超2000万元。

  2023年9月,固阳县公安局联合相关单位发现一个盘踞在当地的跑分“洗钱”犯罪团伙,该团伙以高额手续费为诱饵,通过社交软件大肆招募“卡农”,诱导其出租、出售自己的银行卡、手机卡和身份信息,并通过手机银行为境外诈骗犯罪分子洗钱、“跑分”,帮助实施网络诈骗犯罪。

  经查,2023年9月至今,王某某纠集李某某等4人,在明知对方实施电信网络诈骗犯罪活动的前提下,拿下为境外网络赌博平台、电诈平台“洗钱”的业务,通过多种媒介,将涉诈资金转存在指定账户,进而协助电诈分子将电信网络诈骗犯罪所得进行转移,流水金额超2000万元。

  固阳县公安局刑侦大队反电信网络诈骗犯罪中心主任杜志磊介绍,“水房”不是打水的地方,而是诈骗团伙里进行洗钱的机构。

  “犯罪嫌疑人拿到赃款后,第一时间通过转账、支付、网购等方式,将一级卡里的资金拆分流向多个二级卡,通过类似方式拆分更多的三级卡,然后分头取款洗钱。”杜志磊说。

  目前,5人已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。(完)

  2020年6月,某墙纸公司召开全体职工大会,宣布公司董事会裁员决议及经营状况通报、解除劳动合同补偿方案。同年7月,该公司向王某某发出劳动合同解除通知,并向其出具解除(终止)劳动合同证明书。王某某随后向保定市劳动人事争议调解仲裁委员会申请仲裁。裁决显示,该公司在召开全体职工大会后并未将裁员方案报告区人力资源和社会保障局。王某某据此向法院提起诉讼,请求法院判令该公司支付解除劳动合同的经济赔偿金及补偿金等。

  联邦航空局迄今已发布上千项有关5G潜在风险的航空安全指令,但没能解除航空业的忧虑。

  王国平认为,黄金珠宝企业跨界,有的是寻求新的发展机遇,有的想迎合资本市场炒作,各有不同目的,得到的效果也各不相同。

  据共同社当地时间2月11日报道,针对日本东京电力公司福岛第一核电站事故核污染土再利用试验一事,日本埼玉县所泽市市长藤本正人对该计划持否定态度。

  位于中央党校校园中央的礼堂,拱形屋顶,黄砖贴面。这座陕北窑洞风格的建筑,彰显着始终高度重视理论武装的马克思主义政党的鲜明基因。

  为讨要工资,尹某某申请仲裁。2019年12月,廊坊市香河县劳动人事争议调解仲裁委员会作出仲裁裁决,判令某家具公司支付尹某某工资39149元。某家具公司不服仲裁裁决,认为尹某某给公司造成损失,不应再向其支付工资,遂向法院起诉。

李允郁

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