国家开发银行湖北省分行被罚45.5万元:未按规定保存客户身份资料和交易记录等
男人捅女人BB下载软件「うん」 “类似的暗箱操作并非个别现象。”一位不愿具名的旅行社负责人回忆说,2018年夏天,朋友孩子参加了所在学校的研学旅行,到成都及周边五日游,路上往返占两天,每人收费三千多元,仅一个年级出团的毛利率就近百万元,利润率能达到百分之三四十,明显不合常理。询问后才得知,该产品没有走招标流程,家长和学生没有备选。更反常的是,在研学手册上,组织该活动的文化公司用了极小的字号,不仔细看都找不到。“这么好的宣传机会都不用,多半有猫腻。”vjWSsi-fO14G9jpUG8Qaf-国家开发银行湖北省分行被罚45.5万元:未按规定保存客户身份资料和交易记录等
7月9日金融一线消息,中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表显示,国家开发银行湖北省分行违反金融统计相关规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录,受到警告并被罚款45.5万元。
时任国家开发银行湖北省分行客户一处处长何某林,对国家开发银行湖北省分行以下违法行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务,被罚款1万元。
时任国家开发银行湖北省分行客户四处(扶贫金融事业部分 部)处长徐某东,对国家开发银行湖北省分行以下违法行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务,被罚款1万元。
时任国家开发银行湖北省分行科技金融处处长张某,对国家开发银行湖北省分行以下违法行为负有责任:未按规定保存客户身份资料和交易记录,被罚款1万元。
责任编辑:曹睿潼