涉案流水超12亿元 内蒙古警方破获特大非法经营案

来源: 参考消息
2024-06-27 19:08:49

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  中新网兴安盟5月23日电 (记者 张林虎)23日,记者从内蒙古自治区兴安盟突泉县公安局获悉,经过3个月缜密侦查,该局成功破获一起利用手机APP套取信用卡现金的特大非法经营案,该案涉案流水超12亿元。

  2023年12月,突泉县公安局接到报案称,“美某管家”APP违法提供信用卡套现服务,并收取套现总额0.7%的服务费。警方察觉到该线索背后可能隐藏着一个犯罪产业链,随即成立专案组,以涉嫌非法经营进行立案侦查。

  警方从APP入手研判,发现该APP于2020年投入运营。民警随后前往北京、广东等地对三方支付公司资金流水进行全量调取,共调取流水200万余条。面对庞大的数据信息,民警加班加点进行细致分析,最终梳理出数据背后所指都是四川同一家科技公司。

  据悉,该犯罪团伙以数据服务公司为外衣,非法利用第三方支付接口搭建四方结算平台、虚拟交易场景,按照传销模式推广自己开发的信用卡套 现APP,为会员提供信用卡虚假交易套现服务,从中赚取结算点费和会员会费。

  三是挑战。双方一致认为,当今世界面临多重挑战与危机,各国应重视科学技术的运用,加强数据在水资源保护、应对气候变化、生物多样性保护以及落实2030年可持续发展议程等各领域发挥独特作用。中方支持3月联合国举行水大会,赞赏克勒希主席本人为此所作的努力。(完)

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