新加坡正在评估本地和跨国银行如何核实客户资金来源

来源: 中青网
2024-07-09 17:23:22

  新加坡监管机构正在与银行合作,为接受客户资金的贷款机构制定统一标准,以进一步加强反洗钱机制。

  据知情人士透露,新加坡金管局近几周成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组。由于讨论未公开而要求匿名的知情人士称,他们将研究银行如何在开户过程中进行检查并核实资金来源, 目标是在今年年底前提出最佳做法。

  知情人士称,虽然该国银行已经有了严格的要求,但在如何使用文件和获取证据来支持客户解释资产来源方面标准不一。其中一位知情人士说,新成立的小组将每月召开大约两次会议,其任务是澄清现有流程,并规范企业的执行方式。

  “新加坡金管局定期就金融业关心的关键问题与金融机构接触,”该金融监管机构的一位发言人在回答彭博新闻社的询问时说。“我们目前没有任何公告可以分享。”

责任编辑:王许宁

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  “她爸常年在外地工作,妈妈全职陪她,对她非常严格,小学时就经常陪她学到凌晨。最近,她妈再也管不住她了,只好偷拍孩子在家的视频发给我,比如刷牙时看手机、赖在床上不起来、对着家人歇斯底里……发完还要嘱咐我‘不要告诉她哦’。我建议她和孩子都去看心理咨询,她又不肯。”彭女士说,旁观者一看就知道问题出在哪里,可谁也不能代替她成为家长。

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  若暂时不打算将孩子送出国门,但又希望孩子未来在海外接受高等教育,国内也有不少学校开设了IBPYP、IBMYP、A-Level、AP等K12阶段国际课程。“在国内就读国际课程能做好三项准备:一是双语能力,二是让孩子同时拥有对中华文化的认同及对世界文化的理解,三是能帮助孩子更好地适合未来在海外的学习生活。” 广州科学城爱莎外籍人员子女学校小学校长Louise Mcguire在接受记者采访时这样说,在她看来,低龄阶段在国内接受国际课程教育不失为一种好的选择,“我认为对幼小的孩子来说,成长中来自原生家庭的陪伴十分重要,也对孩子习得中文、中华文化等非常关键。”

蔡孟吉

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