国家开发银行湖北省分行被罚45.5万元:未按规定保存客户身份资料和交易记录等

来源: 山西新闻网
2024-07-09 17:20:43

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  7月9日金融一线消息,中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表显示,国家开发银行湖北省分行违反金融统计相关规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录,受到警告并被罚款45.5万元。

  时任国家开发银行湖北省分行客户一处处长何某林,对国家开发银行湖北省分行以下违法行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务,被罚款1万元。

  时任国家开发银行湖北省分行客户四处(扶贫金融事业部分部)处长徐某东,对国家开发银行湖北省分行以下违法行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务,被罚款1万元。

  时任国家开发银行湖北省分行科技金融处处长张某,对国家开发银行湖北省分行以下违法行为负有责任:未按规定 保存客户身份资料和交易记录,被罚款1万元。

责任编辑:曹睿潼

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  同在2月5日,据中央纪委国家监委网站消息:新疆生产建设兵团党委常委、副司令员焦小平涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

  每经记者 杨弃非    每经编辑 刘艳美    

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