新加坡正在评估本地和跨国银行如何核实客户资金来源

来源: 伊秀女性网
2024-07-09 17:16:26

  新加坡监管机构正在与银行合作,为接受客户资金的 贷款机构制定统一标准,以进一步加强反洗钱机制

  据知情人士透露,新加坡金管局近几周成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组。由于讨论未公开而要求匿名的知情人士称,他们将研究银行如何在开户过程中进行检查并核实资金来源,目标是在今年年底前提出最佳做法。

  知情人士称,虽然该国银行已经有了严格的要求,但在如何使用文件和获取证据来支持客户解释资产来源方面标准不一。其中一位知情人士说,新成立的小组将每月召开大约两次会议,其任务是澄清现有流程,并规范企业的执行方式。

  “新加坡金管局定期就金融业关心的关键问题与金融机构接触,”该金融监管机构的一位发言人在回答彭博新闻社的询问时说。“我们目前没有任何公告可以分享。”

责任编辑:王许宁

  第三,台湾部分企业目前暂未获得注册,主要原因是提供的注册信息不完整不规范。虽然通告期限到了,但只要按要求完善注册信息,经审核合格后依然可以向大陆出口产品。目前一些台湾食品生产企业已经补充了注册材料,有关主管部门正在进行审核,对于符合要求的,将予以注册。

  “关口前移”的具体措施包括:指导养老机构每天做好至少两次的健康监测和每周两次的核酸或抗原检测,以期能做到“早发现”;落实养老机构老年人分类分级的健康服务,对重点老年人给予重点关注和老年人重症前期的“早识别”;发挥养老机构内设医疗机构和定点协议的医疗机构的作用,做到感染老年人诊疗的“早干预”;健全养老机构感染者的转运机制和就医绿色通道,优先为养老机构的老年人安排接诊和病床,做到“早转诊”。

  中国电信广西公司党委书记、总经理王志芳称,中国电信广西公司将加快构建高速、安全、泛在、优质的云网融合新一代信息通信基础设施,为建设“数字广西”,打造面向东盟开放合作的数字新高地、数字丝路的重要门户,加快培育形成数字经济新动能提供强有力保障,以高品质的信息通信网络和创新应用,服务支撑广西经济社会高质量发展。

  <a target='_blank' href='/' >中新网</a>1月11日电 国台办发言人马晓光11日表示,美国出台所谓“年度国防授权法案”,它绝不是为台湾好,只是想把卖给乌克兰的武器卖给台湾,是要把台湾变成战场,把台湾青年变成“炮灰”。

  内蒙古甘其毛都边检站官方消息指,甘其毛都边检站戍边公寓总投资7329万元,建筑面积18666平方米,建设公寓住宅180套,并配备各类家具电器,达到“拎包入住”标准。

  随着中超和CBA等国内赛事宣布回归主客场赛制,体育场馆这个城市体育血脉延续的重要载体,也将再度焕发生机。那么未来这些场馆究竟该如何利用?

王俊纶

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
用户反馈 合作

Copyright © 2023 Sohu All Rights Reserved

搜狐公司 版权所有