美国omakmanta,男生和女生一起差差差很痛app下载轮滑鞋声音大全-2kQPe47BbIV1Ys-瑞士监管机构：汇丰私人银行业务违反了反洗钱规定 涉及逾3亿美元交易。
瑞士金融市场监管局（Finma）周二在声明中表示，汇丰环球私人银行（瑞士）有限公司未能对两项高风险业务关系所涉资产的来源、目的或背景进行充分检查。该机构称，2002年至2015年间，黎巴嫩和瑞士之间进行了逾3亿美元可疑交易。
“我们承认FINMA提出的问题具有历史意义，”汇丰在声明中表示。该行表示其非常重视反洗钱义务，包括遵守每个运营所在地市场的所有法律法规。该行表示计 划对上述决定提起上诉，因此不会进一步置评
Finma没有透露涉案人员姓名，但要求汇丰对当前所有高风险业务关系以及与政治公众人物的业务关系进行反洗钱审查。
Finma表示，在外部审计师确认审查完成之前，该行不会获准与政治公众人物建立任何新的业务关系。
责任编辑：刘明亮
不过，一味要求企业自觉远离违法行为似乎过于理想化。“后续应该考虑如何将反垄断执法部门的监管平台和企业内部的合规系统打通，一旦发现企业有违法嫌疑，监管部门能立马收到信号。”孙晋说，目前国内在这方面打通的企业还不常见，是反垄断工作下一步努力的方向。/index.shtm返回搜狐，查看更多
责任编辑：
