新加坡正在评估本地和跨国银行如何核实客户资金来源

来源: 中国网推荐
2024-07-09 17:13:23

  新加坡监管机构正 在与银行合作,为接受客户资金的贷款机构制定统一标准,以进一步加强反洗钱机制。

  据知情人士透露,新加坡金管局近几周成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组。由于讨论未公开而要求匿名的知情人士称,他们将研究银行如何在开户过程中进行检查并核实资金来源,目标是在今年年底前提出最佳做法。

  知情人士称,虽然该国银行已经有了严格的要求,但在如何使用文件和获取证据来支持客户解释资产来源方面标准不一。其中一位知情人士说,新成立的小组将每月召开大约两次会议,其任务是澄清现有流程,并规范企业的执行方式。

  “新加坡金管局定期就金融业关心的关键问题与金融机构接触,”该金融监管机构的一位发言人在回答彭博新闻社的询问时说。“我们目前没有任何公告可以分享。”

责任编辑:王许宁

  据悉,《2022年青海省最低工资标准执行评估分析报告》数据显示,近3年,青海省最低工资标准占人均GDP的比重逐年下降,同时社会平均工资的实际水平不断提高,而最低工资标准占社会平均工资的比重明显偏低。根据2021年数据测算,现行最低工资标准已无法满足该省城镇居民最低收入户及其赡养人口的基本生活。此外,城镇居民消费价格、职工个人缴纳社保费和住房公积金等指数以及全省城镇最低生活保障标准均在逐年增长。因此,随着上述各项指标的变动,青海省最低工资标准亟待相应调整提高与经济社会发展水平相匹配,让低收入劳动者能够分享改革发展成果。

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  <a target='_blank' href='/' >中新网</a>成都1月29日电 题:8岁小男孩与藏族小姐姐的千里情谊

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孙洁瑄

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