香港海关侦破洗黑钱集团 涉案金额逾18亿港元
旧里番炮友学院在线观看「だから今は何も言えないんだよcうまく。十月になったら――」 按照《美国宪法》第二条第三款要求,总统应“随时向国会提供国情信息,并将他认为必要和适当的议案提交给国会审议”。这条法律只字没提年度报告,也没有规定总统必须亲自提供“国情信息”。因此,在过去200年来,历届美国总统对这一要求有不同的理解。在19世纪的大部分时间内,总统们只是向国会提交一份书面声明而已。KySPOLN-djRq86OqiBguiQAyGC4q-香港海关侦破洗黑钱集团 涉案金额逾18亿港元
中新社香港4月18日电 香港海关18日通报,海关近日成功捣破一个洗黑钱集团,涉案金额逾18亿港元 ,3人被捕。
香港海关表示,近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查,发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本地公司及多个银行户口,处理超过1000宗可疑交易,包括从虚拟货币交易平台转移的资金,涉款逾18亿港元。
香港海关4月17日采取执法行动,突击搜查4个住宅单位及7间公司,包括2间找换店,以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士,分别为两男一女,年龄介乎42岁至60岁,相信为该洗黑钱集团的骨干成员。