新加坡正在评估本地和跨国银行如何核实客户资金来源

来源: 中国汽车报
2024-07-09 17:54:01

  新加坡监管机构正在与银行合作,为接受客户资金的贷款机构制定统一标准,以进一步加强反洗钱机制。

  据知情人士透露,新加坡金管局近几周成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组。由于讨论未公开而要求匿名的知情人士称,他们将研究银行如何在开户过程中进行检查并核实资金来源,目标是在今年年底前提出最佳做法。

  知情人士称,虽然该国银行已经有了严格的要求,但在如何使用文件和获取证据来支持客户解释资产来源方面标准不一。其中一位知情人士说, 新成立的小组将每月召开大约两次会议,其任务是澄清现有流程,并规范企业的执行方式。

  “新加坡金管局定期就金融业关心的关键问题与金融机构接触,”该金融监管机构的一位发言人在回答彭博新闻社的询问时说。“我们目前没有任何公告可以分享。”

责任编辑:王许宁

  对商家来说,“春节价”可以有,但别搞成过度涨价甚至是价格欺诈。春节同样是弘扬优秀传统文化的契机,在这个时候,商家的言行更应该体现文明经商、仁义经商、货真价实、童叟无欺等传统。

  自然,也有网友觉得剧版《三体》门槛过高,有网友在看完第一集后,忍不住吐槽:“很还原原著,目前没有任何方面拉垮,但是剧和原著有同样的问题,那就是门槛很高,没有原著基础的人容易看不懂,还觉得节奏慢。”也有网友认为:“电视剧这次像是特意为读过原著的粉丝拍的,时间线来回穿插各种闪回,对路人不是太友好,看着可能会觉得故弄玄虚。”

  需要关注的是,自“宝万之争”之后,监管部门逐步修订完善了险资投资运用的监管规则,《保险公司偿付能力监管规则(Ⅱ)》落地,对集中度较高的投资提出了更高的最低资本要求,同时大幅提升了长期股权投资的风险因子,险资进行股权投资受到的约束增加、资金成本上升。

  三靠数字化。加快数字化转型,支持枢纽运营主体开发应用软件,为游客提供出行全周期的便捷优质服务。推广无人餐厅、外卖配送等新模式,促进线上线下消费深度融合,加快消费提质升级。

  周大福一线下店铺告诉红星资本局,足金报价为541元/g,“金价天天都在变,500多(每克)的金价已经持续了两三个月。”该店铺的工作人员称,近日叠加过年因素,黄金销量已翻倍。

  于学军、马建华、王媛(女)、王树声、王新明、方精云、石碧、卢铁忠、叶敏、印红(女)、朴世龙(朝鲜族)、刘宝、刘国跃、刘俊来、江桂斌、孙黎(女)、孙雪涛、李彬、李颖(女,满族)、李凡荣、李书鹏、李宇鹏(女)、李金发、李宝犬、李根生、吴健、吴忠民、吴瑞君(女)、邱启文、何广顺、余国东、余蔚平、谷树忠、应汉杰、辛保安、闵庆文、汪东进、宋海良、张睿(女)、张甘霖、张兴赢、张志扬、张海文(女)、武强、欧青平、易军、岳中明、郑斌勇、赵松(女,满族)、赵英民、赵建泽、胡松琴(女)、段旭如、侯伟、敖宏、钱智民、倪晋仁、徐雪红(女)、凌月明、高吉喜、高志国、黄润秋、黄绵松(回族)、梅钰、曹荣、龚建东、章建华、葛全胜、蒋齐、蒋旭光、蒋兴伟、韩君、韩建华(撒拉族)、傅声雷、焦念志、童金南、温枢刚、路全忠、蔡中平(瑶族)、翟青、黎俊东、燕琴(女)、戴厚良、魏克良、魏源送

张静雯

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
用户反馈 合作

Copyright © 2023 Sohu All Rights Reserved

搜狐公司 版权所有