涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙

来源: 封面新闻
2024-07-07 20:42:48

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  中新网乌兰察布7月7日电 (记者 张林虎)7日,记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉,该局摧毁一特 大涉诈洗钱犯罪团伙,破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。

  2024年年初,丰镇市公安局接到外省核查线索,当地一劳务公司对公账户异常,存在短时间内大量资金快进快出情况。

  丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组,全力侦办此案。

  专案组经过多方调证、实地核查,发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙,上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元,涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区,涉及洗钱团伙8个。

  专案组通过前期的缜密侦查,发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地,随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地,经过数天蹲守,最终将该犯罪团伙一网打尽,并查获大量涉案物品和资金。

  数据显示,2022年深市上市公司共披露重组方案76单,实施完成43单,涉及交易金额(不含配套募资)达1611.32亿元。其中,创业板披露重组方案26单,实施完成重组方案9单,涉及交易金额(不含配套募资)达198.37亿元,交易金额同比上升343%。

  “金融机构需要在加快建设贸易强国过程中提升综合服务水平。”中国银行海南金融研究院高级研究员王少辉表示,特别是在2023年海外需求可能出现走弱、汇率波动、风险加大等因素影响下,外贸企业对金融服务要求也在不断提升。

  据了解,为方便旅客出行,在做好疫情防控的基础上,全国各地铁路部门科学安排组织运力。铁路部门不仅在增开列车数量上为返乡旅客“保供”,更是在短时间内将旅途送达至自己的目的地,让每位旅客感受归家的便捷。

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