台湾一洗钱集团单月洗钱逾10亿元新台币 15人被捕
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中新社台北12月18日电 台湾警方18日公布,一个为越南赌博网站洗钱的洗钱集团,打造无人化转账机房,单月洗钱逾10亿元(新台币,下同)。警方已循线逮捕主要嫌疑人施某等15人,移送台中地检署侦办。
综合中央社、《联合报》、中时新闻网等台湾媒体报道,台“刑事局”中部打击犯罪中心18日介绍,“刑事局”接获线报指48岁男子施某涉嫌自2022年成立洗钱集团,在台中设置多处转账机房,协助境外赌博网站的赌客洗钱。
专案小组搜证完备后,今年8月前往该集团3处机房执行搜索,逮捕施某及成员共15人到案,查扣电脑主机18台、工作手机235部及现金等证物。
针对该洗钱集团涉案情况,警方初步清查,其今年 8月单月洗钱金额达越南盾7651亿余元(约合新台币10亿余元