新加坡正在评估本地和跨国银行如何核实客户资金来源

来源: 青瞳视角
2024-07-09 17:19:23

  新加坡监管机构正在与银行合作,为接受客户资金的贷款机构制定统一标准,以进一步加强反洗钱机制。

  据知情人士透露,新加坡金管局近几周成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组。由于讨论未公开而要求匿名的知情人士称,他们将研究银行如何在开户过程中进行检查并核实资金来源,目标是在今年年底前提出最佳做法。

  知情人士称,虽然该国银行已经有了严格的要求,但在如何使用文件和获取证据来支持客户解释资产来源方面标准不一。其中一位知情人士说,新成立的小组将每月召开大约两次会议,其任务是澄清现有流程,并规范企业的执行方式。

  “新加坡金管局定期就金融业关心的关键问题与金融机构接触,”该金融监管机构的一位发言人在回答彭博新闻社的询问时说。“我们目前没有任何公告可以分享。”

责任编辑: 王许宁

  天气预报图上标记的一片红,指的是气象干旱,表示天不下雨,但只要库塘里有水,农田就能引水灌溉。水文干旱一般是在气象干旱的基础上产生的,不降雨导致江河来水少、库塘蓄水偏少,但通过及时打井、应急送水、人工增雨等方式也能为农田“解渴”。而农业干旱才是对农业生产产生影响的气象灾害,如果在作物关键生育期,土壤水分持续不足,就容易造成作物体内水分亏缺,影响其正常生长发育。

  唐有祺先生早年留学美国,于1950年获加州理工学院博士学位,毕业后留校开展博士后研究工作。新中国成立后,唐先生怀着报效祖国的赤子之心,克服重重困难,绕道欧洲回国,参加新中国建设。他自1951年9月开始执教于清华大学化学系,1952年转到北京大学任教。

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  2015年,《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》发布,提出要按照强化合作、农民参与、为农服务的要求,因地制宜推进基层社改造,逐步办成规范的、以农民社员为主体的合作社,实现农民得实惠、基层社得发展的双赢。

  2、沙河(地区)镇辛力屯老村东至辉煌街与兴辉街交叉口,南至南四街,西至北六街西街,北至金利源超市同排宅基地(含文化馆及东侧四户);

  中新网11月9日电(中新财经记者 谢艺观)11月9日,国家统计局将公布10月份全国居民消费价格指数(CPI),受蔬菜等价格回落及去年基数影响,多家机构预计,10月CPI同比涨幅或有所回落。

郭哲嘉

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