小优视频污版,香蕉视频二维码dPP-MBnSrELanlC0xH-新加坡正在评估本地和跨国银行如何核实客户资金来源。
新加坡监管机构正在与银行合作，为接受客户资金的贷款机构制定统一标准，以进一步加强反洗钱机制。
据知情人士透露，新加坡金管局近几周成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组。由于讨论未公开而要求匿名的知情人士称，他们将研究银行如何在开户过程中进行检查并核实资金来源，目标是在今年年底前提出最佳做法。
知情人士称，虽然该国银行已经有了严格的要求，但在如何使用文件和获取证据来支持客户解 释资产来源方面标准不一。其中一位知情人士说，新成立的小组将每月召开大约两次会议，其任务是澄清现有流程，并规范企业的执行方式。
“新加坡金管局定期就金融业关心的关键问题与金融机构接触，”该金融监管机构的一位发言人在回答彭博新闻社的询问时说。“我们目前没有任何公告可以分享。”
责任编辑：王许宁
香港舆论对此给予积极评价。相关评论认为，李家超首份施政报告敢于触碰香港社会的“老大难”问题，提出了一系列富有针对性、创新性的措施，展现了新一届特区政府敢担当、有魄力的新气象。/Default.aspx返回搜狐，查看更多
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