中国公安部:“换钱党”幕后金主年获利超15亿港币

来源: 海外网
2024-07-07 17:11:12

  据介绍,“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”。“换钱党”问题由来已久,为规避中国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金。

  陈士渠在会上介绍,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。

  陈士渠说,随着“换钱党”群体规模快速扩大,由此诱发衍生的斗殴、盗窃、诈骗、抢劫、绑架、杀人等违法犯罪案件日益增多。

  对此,公安部高度重视,成立多警种参加的打击整治工作领导小组,部署内地公安机关与澳门警方加强协作配合,依法严厉 打击“换钱党”衍生违法犯罪行为。

  检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人王滨享有的诉讼权利,并讯问了被告人王滨,听取了辩护人的意见。检察机关起诉指控:被告人王滨利用担任中国农业发展银行江西省分行党组副书记、副行长,交通银行股份有限公司北京市分行党委书记、行长,交通银行股份有限公司党委委员、副行长,交银国际信托有限公司董事长,中国太平保险集团公司(后更名为中国太平保险集团有限责任公司)党委书记、董事长,中国人寿保险(集团)公司党委书记、董事长兼广发银行股份有限公司董事长等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件,为他人谋取利益,非法收受他人财物,数额特别巨大;王滨身为国家工作人员违反国家规定,隐瞒不报境外存款,数额较大,依法应当以受贿罪、隐瞒境外存款罪追究其刑事责任。被告人王滨一人犯数罪,依法应当数罪并罚。

  新华社北京1月19日电 原文化部副部长、党组成员仲秋元同志,因病于2022年12月28日在北京逝世,享年102岁。

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  近日,中央广播电视总台CGTN联合全球10余家媒体,成功举办《洞见:媒体在全球抗疫中的责任和力量》及《洞见:携手同行 共促复苏》两场媒体论坛。活动邀请了来自美国、英国、澳大利亚、巴基斯坦、菲律宾、柬埔寨、肯尼亚、尼日利亚等国家和地区的主流媒体记者和知名专家学者参与论坛。嘉宾们认为,中国作为有14亿人口的大国,在过去三年抗疫实践中最大程度地保护了人民生命的安全,同时有效地支持了国际抗疫行动。中国优化调整疫情防控措施有利于提振全球各产业发展,为经济恢复活力提供强劲动力。

  马斯克在2022年12月曾表示,在他着手为陷入困境的推特寻找新CEO时,他也大幅削减成本,目前公司糟糕的财务状况已经有所改善。

  官方表示,过去一年,内蒙古国家绿色农畜产品基地建设战略部署对外资企业吸引力不断增强,外资主要投向第一产业,农牧业配套设施投资占全区实际使用外资比重为75%,同比增长1.1倍。

黄俊娟

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