在当日记者会上,有记者提问,当前网络技术以及区块链、网络直播平台、虚拟货币等各种新技术、新业态发展迅速,使得发现洗钱线索、准确辨别洗钱活动难度加大,请问反洗钱法修订如何加强对新型洗钱活动的监测分析?
“魔高一尺,道高一丈。”王翔回应说,新技术新业态迅猛发展,加大了发现和查处洗钱活动的难度,这是世界各国普遍面临的难题。
他介绍说,为了有效应对这个难题,不断加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力,修订草案二次审议稿作了以下修改:
一是,增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险;
二是,增加规定反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定 向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平;
说着,将一张纸条递给了林枫。
听了这话,鬼医笑道:“还有你小子害怕的事情?”
“我在那寒潭之内,晚上修炼的时候,进展很大,但是白天修炼的话,却基本上没什么反应,或者说,进步很小,几乎可以忽略不计,这是为什么?”
“这点你就别管了,回头我会告诉你的,另外,这段时间实在不太平,要注意安全!”
过了没一会儿,便传来了脚步声。法工委谈立法加强新型反洗钱监测:魔高一尺,道高一丈“嗯,不难就去办吧,对了,过俩天还有七百亿美金会划到公司的名下,到时候看到钱可别吃惊啊!”
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