每经编辑 孙志成
据央视新闻消息,8月20日晚,在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下,公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后,中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。
据了解,自2012年以来,以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式,要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格,以高额返利为诱饵,以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据,实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次,涉案资金超一千亿元人民币。
2020年11月,重庆市公安局依法对张某某立案侦查。
2021年3月,国际刑警组织中国国家中心局对其发布红色通报。
2022年7月21日,泰国警方抓获张某某。随后,中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。
今年5月21日,泰国上诉法院终审裁决将张某某引渡中国,8月14日,泰国政府作出行政决定,支持法院上述终审裁决。
公安部“猎狐行动”办公室有关负责人表示,张某某的成功引渡,显示了中国政府维护公民权益、捍卫法律尊严的坚定决心和意志,是中泰执法司法合作的重大成果,对巩固深 化中泰两国执法司法合作具有里程碑式的意义,也将对今后中国和其他国家引渡合作起到积极示范作用
据北京青年报、上观新闻等曾报道,“MBI集团”的创始人是马来西亚华人张誉发,该集团成立于2009年,在中国境内并未设置分支机构。但2012年以来,该公司在网络上设立了“mfc”游戏理财创富平台、“mti”网络传销平台(服务器、管理人员均在境外)。
通过这两个平台,“MBI集团”在我国境内共发展会员1105万人次,下线层级多达1357层。说起来,其手段也并不新鲜:先虚构自家产业众多、资产雄厚,再用各种“好处”引诱人花钱成为会员,之后通过设置一系列高额奖励模式,诱惑会员推荐他人加入并按顺序形成上下线关系。
坠入“MBI集团”集团传销骗局的人,有的负债累累,有的妻离子散,还有的因为精神压抑导致疾病缠身。
2017年,中国和马来西亚联合执法,打击MBI传销组织。我国多地公安机关也对该传销组织进行立案查处。同年,MBI继续发放虚拟货币WCG(华克金),披着区块链的外衣疯狂圈钱。
2017年6月底,张誉发因涉嫌洗钱被马来西亚警方逮捕,其名下90多个账户,高达2.09亿元的钱款被冻结。但不到一个月,张誉发就获得保释。
之后,张誉发不知何时通过何种手段逃到了泰国。据泰媒报道,张誉发在靠近泰马边境的宋卡府做房地产和娱乐业生意。他在该地拥有酒店、游乐园、市场等大型综合性产业,占地面积多达100莱(约合240亩,相当于16个操场那么大),价值上百亿。
2022年7月,中马泰三国警方联合协作,泰国警方以涉嫌洗钱的罪名正式逮捕张誉发。
泰国警察总署署长素拉切后来透露,张誉发在泰期间生活十分舒适,甚至涉嫌以金钱贿赂某政党副党魁以及一些政府官员。
编辑|孙志成 杜恒峰
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每日经济新闻综合央视新闻、上观新闻、北京青年报等
责任编辑:江钰涵
“是!”金安飞奔而去。
祝文华一边说话,一边展开十几年前大炎帝国的钦犯图像。
虽然有些头昏目眩,但也并不是很妨碍思考。
车驾里面时时刻刻都放着一碗水,不管是上坡还是吓破,这碗水都不能泄出。
然后,他把何妧妧遗书递上去道:“何贵人遗书上的剖开臣妾之腹几个字确实有指甲印,而且有何贵人经常涂抹的朱红。但老奴觉得这可能只是偶然,剖腹之事太大,不敢擅专,请陛下定夺。”上千万人次卷入,涉案资金超1000亿元!“巨骗”张某某,从泰国引渡回国张翀道:“消魂散这种毒稀有吗?”
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