中新社北京9月10日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测,提升反洗钱监测水平。
二审稿进一步完善反洗钱的定义,规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
在立法过程中,各方建议加大对各类新型洗钱风险的监测。对此,草案二审稿作出多项修改:一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。
三是增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降 低洗钱风险
飞机自然是头等舱。
林枫知道,自己与白巨象的实力差距太悬殊了。
“你过来拉!”凤凰笑着问道。
季晓鹏有些不甘心地将电话打了过去。
王臻淡然一笑说道:“王氏集团你占有的股份最多,你说了算。”反洗钱法修订草案二审 加大对新型洗钱风险监测休息了一会儿之后,林枫感觉好多了,事不宜迟,谁知道待会儿还会发生什么样的事情,林枫强吸了一口气,起身说道:“走吧,赶紧把那牲口带走才是正事儿。”
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