8月9名银行人被终身禁业!3人为大行员工 贷款违规仍是主因 三季度已有近30人被“红牌罚下”
时间:2024-09-02 16:35:50 来源:<新程序_sjbxin> 责任编辑:陶述,石隽,张世,鲁直,刘若英,赵正平

  原标题:8月9名银行人被终身禁业,3人为大行员工,贷款违规仍是主因,三季度已有近30人被“红牌罚下”

  财联社9月2日讯(记者 彭科峰)昨日,金融教育宣传月正式启动,针对金融机构和从业者的教育也被纳入其中,而从近期曝光的诸多行业罚单来看,加强对金融从业者的教育很有必要。

  今日,依据国家金融监管总局官网信息,财联社记者梳理发现,8月份银行业累计有9名银行人员被监管终身禁业,涉及国有大行员工3人,股份行、区域性城商行、农商行及村镇银行各有2人。而从监管公布的原因来看,8月份被监管红牌罚下的银行从业者中,涉及原因最多的仍然和贷款业务违规有关。

  而从下半年的数据来看,三季度已经有近30名银行人已遭遇终身禁业处罚。

  8月份9名银行人被红牌罚下 建行2人“中枪”

  今年8月,有多少银行从业者被各地金融监管局红牌“罚下”?

  农商行、村镇银行被终身禁业的也有两人,时任福建福州农村商业银行股份有限公司金融市场部负责人方惠玉,因为同业投资业务投前调查不到位、审查审批不审慎等违法违规事实,被终身禁业;时任浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司义蓬支行客户经理周佳成,因为员工行为管理不到位,员工与客户发生非正常资金往来;员工行为管理不到位,员工违规保管客户空白凭证等物品等,被红牌罚下。

  在上述被罚下人员名单中,今日记者查询到,时任兰州银行股份有限公司张掖路支行行长冯立新的部分违规事实。

  据权威文书显示,冯立新原系兰州银行张掖路支行行长。在担任行长期间,陇南市天源商贸有限责任公司、岷县鑫宏矿业有限责任公司(两家公司法定代表人均为曹文联)曾向兰州银行张掖路支行贷款数千万元,涉及到骗取银行贷款犯罪,兰州银行股份有限公司曾于2016年1月向公安机关报案。2016年5月17日,冯立新被刑事拘留。2016年5月31日,兰州市公安局经侦支队给兰州银行股份有限公司发出通报,主要内容为:冯立新触犯刑法,涉嫌违法发放贷款罪。2016年6月11日至2016年9月20日期间被取保候审。但其后续处理结果尚未公布。

  值得注意的是,上述文书显示,在法院最终审理结果出来之前,兰州银行决定解除和冯立新的劳动合同,但遭到冯立新一方的起诉。2020年4月上传的文书结果显示,法院部分支持了冯立新一方的诉求,其理由为:冯立新现虽因涉嫌刑事犯罪被采取限制人身自由的强制措施,但该种情形不是用人单位可以解除劳动合同的条件,如冯立新被生效判决确定构成刑事犯罪,兰州银行股份有限公司自然可解除劳动合同。

  下半年已有近30名银行从业者被红牌罚下

  今日,依据国家金融监管总局官网信息,财联社记者统计发现,今年下半年以来,已有近30名银行从业者因为种种原因被监管部门剥夺了从业资格。

  其中,7月份至少有20名银行业人士被各地金融监管部门予以终身禁业的处罚,远远超过8月份。7月份的终身禁业名单中,其中国有五大行员工7名,股份行员工3人,城商行员工1人,农商行/农信社员工8人,金融租赁行业1人(时任太平石化金融租赁有限责任公司业务一部资深经理、石化能源业务部资深经理、北京业务总部助理总经理沈宏达)。

  记者注意到,下半年来,股份行中被红牌罚下最多的银行是广发银行,且均为中高层管理人员,其中7月份有两人,包括郝毓忠(时任广发银行深圳分行营业部总经理)、高海涛(时任广发银行深圳高新支行行长),8月份又有1人“中枪”,即马力(时任广发银行北京京广支行行长)。

  结合8月份数据,记者统计发现,下半年约29名银行人员被红牌罚下,国有五大行员工10名,占比约三分之一;股份行员工5人;城商行3人;农商行/村镇银行/农信社10人,金融租赁行业1人。从被处罚的原因来看,贷款业务违规仍是银行人被终身禁业的最大原因。

  值得注意的是,近期有金融监管领域相关人士向财联社记者表示,目前监管部门已经加快了终身禁业等相关行政罚单的挂网时间,过去一些银行员工和机构的罚单涉及的事实多发生在数年以前,挂 网时间相对滞后。近期已有要求,若认定相关违规事实并调查完毕后,监管部门应尽快公布罚单。这意味着,银行业相关违法违规事实的公布时间将会过去更快一些,以更好满足公众的知情权。

责任编辑:李琳琳

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