吉林桦甸警方破获系列地下钱庄案 涉案总流水近百亿元

来源: 齐鲁壹点
2024-06-21 08:44:54

  中新网吉林6月20日电 (记者 石洪宇)记者20日从吉林省桦甸市公安局获悉,警方成功破获系列非法经营地下钱庄案,涉案总流水近百亿元,19名犯罪嫌疑人落网,3名嫌疑人被通缉。

  桦甸市公安局经侦大队副大队长王秀国介绍,该案与多个链条完整、分工明确的犯罪团伙有关,涉案金额巨大。

  据了解,桦甸警方在工作中发现,在当地务农的欧某某和妻子车某某资金往来异常,近3年来交易总金额约4400万元,进出账总额基本持平、交易快进快出,下游交易对手信息梳理汇总出个人账户269个,资金交易流水合计1314万条。

  警方对相关数据进行分析,还原了犯罪团伙的组织架构、人员情况、运营模式和 资金流向。

  欧某某、车某某到案后,警方确认两人利用多个银行账户,通过手机银行、微信、支付宝转账等方式非法开展货币兑换业务获利。以该案作为主线,4个犯罪团伙被发现,涉及全国7个省份,涉案总流水近百亿元。

  该案经全国多省警方联动实施抓捕。目前,19名嫌疑人到案,捣毁地下钱庄团伙4个,追缴违法所得100余万元、冻结涉案资金300余万元。(完)

  另外,由于国家知识产权局由国家市场监督管理总局管理的国家局调整为国务院直属机构,此前担任国家市场监督管理总局党组成员,国家知识产权局局长、党组书记的申长雨也在今年6月卸去国家市场监督管理总局党组成员职务。

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  根据中指研究院监测数据,2023年以来全国已有超过40个城市调整首套房贷利率下限至4%以下,珠海、南宁、柳州、中山等城市首套房贷最低利率已经降至3.7%,肇庆、湛江、云浮、惠州等城市取消了首套房贷利率下限。截止二季度末,70个大中城市中共有39城可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。本次5年期以上LPR下调10个基点,符合条件的城市首套房贷利率有望降至3.6%到3.9%的区间内,继续突破历史底部。

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  16日,交流团将参访捷安特自行车文化探索馆。这家创办于台中市大甲区的企业是享誉全球的知名自行车、电动车品牌,1972年创办,上世纪九十年代初到大陆设厂。

王政宪

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