涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙

来源: 观察网
2024-07-07 17:45:06

  中新网乌兰察布7月7日电 (记者 张林虎)7日,记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉,该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙,破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。

  2024年年初,丰镇市公安局接到外省核查线索,当地一劳务公司对公账户异常,存在短 时间内大量资金快进快出

  丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组,全力侦办此案。

  专案组经过多方调证、实地核查,发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙,上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元,涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区,涉及洗钱团伙8个。

  专案组通过前期的缜密侦查,发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地,随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地,经过数天蹲守,最终将该犯罪团伙一网打尽,并查获大量涉案物品和资金。

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  同程旅行研究院人士表示,2023年元旦假期部分目的地市场恢复超过预期,显示出国内游客出游信心的快速修复,也为2023年旅游市场复苏奠定了良好基础。

  Wind数据统计显示:目前我国沪深交易所已退市股票共188只。自2017年以来,退市数量逐年增加,其中,2019年、2020年、2021年分别退市10家、16家、20家。

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  铁路项目建设提速,离不开资金保障。

  “尽管如此,但我们相信美元长期会走软。”瑞银称,因为美联储较早启动加息周期,它也可能成为首批开始降息的央行之一,政策制定者对经济增长感到担忧,而增长疲软通常对货币不利。其他主要货币过去几年跑输美元,但这一趋势难以长久延续。俄乌冲突或欧洲能源短缺等风险终将消退,全球经济有望在2023年年下半年和2024年恢复增长,对欧元、英镑和亚洲主要出口国货币都会形成支持。中国和日本重新开放也对全球经济增长产生积极的作用,美国以外地区增长前景好转往往利空美元。

王怡君

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