在当日记者会上,有记者提问,当前网络技术以及区块链、网络直播平台、虚拟货币等各种新技术、新业态发展迅速,使得发现洗钱线索、准确辨别洗钱活动难度加大,请问反洗钱法修订如何加强对新型洗钱活动的监测分析?
“魔高一尺,道高一丈。”王翔回应说,新技术新业态迅猛发展,加大了发现和查处洗钱活动的难度,这是世界各国普遍面临的难题。
他介绍说,为了有效应对这个难题,不断加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力,修订草案二次审议稿作了以下修改:
一是,增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险;
二是,增加规定反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定 向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平;
这下,沈浪真有些呆了!
沈浪道:“三个时辰前,他们进入了怒江郡城,去太守府找你,结果扑空了。现在他们朝玄武城来了,你快跑啊!”
沈浪接过来看了一遍,他是抱着学习的态度看的。
“至于为父马上需要的金币,只要徐家招牌不倒,可以让他们向隐元会借贷。”张翀道:“悔婚这种事情不要轻易做,太伤人品。”
因为国君清楚地知道,一旦选择向镇远侯开刀,会引来强烈的反击。法工委谈立法加强新型反洗钱监测:魔高一尺,道高一丈正好啊!
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