在当日记者会上,有记者提问,当前网络技术以及区块链、网络直播平台、虚拟货币等各种新技术、新业态发展迅速,使得发现洗钱线索、准确辨别洗钱活动难度加大,请问反洗钱法修订如何加强对新型洗钱活动的监测分析?
“魔高一尺,道高一丈。”王翔回应说,新技术新业态迅猛发展,加大了发现和查处洗钱活动 的难度,这是世界各国普遍面临的难题。
他介绍说,为了有效应对这个难题,不断加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力,修订草案二次审议稿作了以下修改:
一是,增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险;
二是,增加规定反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平;
奢华至极的包厢,酒菜俱都已经备好了。
“我没事儿!”萧晴赶紧说道。
看到了林枫的时候,王战天顿时道了句:“你小子节制点不行啊,知道你身体异于常人,可也不能这般的纵欲吧!”
诸葛苍月听了这话,轻声说道:“有些事情必须是林枫自己去面对跟承担的,我们确实什么都帮不上,你无需自责!”
一行十多人一起下了酒店的大堂。法工委谈立法加强新型反洗钱监测:魔高一尺,道高一丈“老大,我错了,这样的话,我可真没说过啊!”赵青山哭丧着脸说道。
mMRo3ZfVN94Q1
相关报道