在当日记者会上,有记者提问,当前网络技术以 及区块链、网络直播平台、虚拟货币等各种新技术、新业态发展迅速,使得发现洗钱线索、准确辨别洗钱活动难度加大,请问反洗钱法修订如何加强对新型洗钱活动的监测分析?
“魔高一尺,道高一丈。”王翔回应说,新技术新业态迅猛发展,加大了发现和查处洗钱活动的难度,这是世界各国普遍面临的难题。
他介绍说,为了有效应对这个难题,不断加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力,修订草案二次审议稿作了以下修改:
一是,增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险;
二是,增加规定反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平;
林枫应了一声说道:“老赵,我知道你与程鲲鹏的关系不俗,所以这事儿我知道让你为难了,不过,这就是江湖,有的时候,只能做出选择,另外,我清楚的告诉你,我林枫不是一个我吃肉,让旁人连口汤都没有的人,你若忠心耿耿,我便不会亏待你。”
“干吗?”慕容烟问道。
林枫苦闷地叹了口气。
“哦,那明天见!”
“马大少,这话怎么说?”法工委谈立法加强新型反洗钱监测:魔高一尺,道高一丈可是,当师父告诉自己很有可能见到他们的时候,林枫反而迷茫了。
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