财联社9月3日讯(编辑 史正丞)在英国伦敦法院最近做出的裁决中,一个曾经在中国A股市场留下黑色痕迹的前“知名庄家”时隔多年又浮现在世人眼前。
据多家媒体报道,伦敦法院在上周五的一项裁决中,驳回了Wenjun Tian和妻子有关披露资产细节命令的诉请。英国国家打击犯罪局(National Crime Agency)正在审查这两人收购学生租赁公寓时,是否使用了犯罪活动所得的资金。
这个“Wenjun Tian”是谁呢?相关文件显示,Wenjun Tian涉嫌在中国领导了一起“价值超2000亿人民币”的金融诈骗案件。英国调查机构指出,夫妇两人被指在长达14年的时间里,通过一系列空壳公司申请虚假贷款和操纵股市,涉及的不法所得可能接近12亿英镑。
通过上述信息不难匹配,这个Wenjun Tian正是当年“德御系”的掌门田文军。
根据专题片《永远吹冲锋号》介绍,田文军早年以搞农业、粮油起家,2006年成立融资担保公司,后续又注册、收购了60余家公司,鼎盛时在中外资本市场上控制着7家上市公司。
据专题片介绍,“德御系”旗下的少量实体产业实质上只是幌子,真正的逐利模式,就是违规从金融机构套出钱来,再投入资本市场运作。多年来,“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达两千多亿元。2017年,“德御系”长期违规圈钱被戳破,资金链断裂,带来地方重大金融风险积聚。
接下来就是伦敦部分的进展。伦敦法院在裁决中表示,如果田文军夫妇能够证明,他们持有的价值1400万英镑房地产是合法购买的,将被允许保留这些财产。
法庭文件显示,田文军和他的妻子通过现在已被废除的“投资签证”计划移居英国,帮助他们入境的正是备受争议的财富管理公司Dolfin金融。目前这家金融公司正处于英国监管的特别管理之下,监管当局正调查Dolfin涉嫌帮助顾客非法获得投资签证的指控。
历史资料显示,2017年时Dolfin金融代表田文军夫妇进行超过1000万英镑的投资。Dolfin记录显示,这笔钱的来源是田文军2015年10月出售股权所得。田文军在2019年移居英国,比他的妻子晚一年。
据悉,随着田文军在中国的案件事发,英国方面从2022年启动调查。由于案件正在调查过程中,英国国家打击犯罪 局拒绝公开评
赵总坐下后说道:“我说厂里怎么会有高兴的划拳声,我还以为是那些建筑工人喝酒。过来一看,才知道是你们啊!”
“我就喜欢!”
“你那么紧张做什么啊?今天去我爸爸那里吃饭么?”她问道。
“老公,我谁也不想失去……我知道我太贪心,可我这辈子就这点愿望了,能和你和我爸爸妈妈好好生活一辈子。”
我说道:“你别看简经理跟我们有说有笑的,你没有仔细观察他是不是的瞥看腕上的表吗?他还有工作要忙,我们应该识趣一点,别让人家给我们留下不好的印象。明天,我们该去拜访厂方,看看到底个什么情况。几家工厂联合,合成一家工厂,这确实有点繁杂啊。在没有搞清状况之前,我们不能随随便便地就下手,除了被拒绝,还是被拒绝!这样,你跟简经理发发短信,请他出来吃饭,约个比较好的餐厅,就说交流一下工作。”前“A股庄家”浮现伦敦法庭 英国打击犯罪局正追查其资产合法性张少扬小声道:“那可不是,那么漂亮的老婆,哪舍得打骂啊。捧在手上都怕化了。”
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