在当日记者会上,有记者提问,当前网络技术以及区块链、网络直播平台、虚拟货币等各种新技术、新业态发展迅速,使得发现洗钱线索、准确辨别洗钱活动难度加大,请问反洗钱法修订如何加强对新型洗钱活动的监测分析?
“魔高一尺,道高一丈。”王翔回应说,新技术新业态迅猛发展,加大了发现和查处洗钱活动的难度,这是世界各国普遍面临的难题。
他介绍说,为了有效应对这个难题,不断加强反洗钱监测分析水平,提高对 新型洗钱风险的监测分析能力,修订草案二次审议稿作了以下修
一是,增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险;
二是,增加规定反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平;
对方桀桀一笑说道:“我是谁,真的不重要,重要的是,我能为你做点什么。”
兴许是说到了一些痛处,东方烈的声音无比激动,整个人都在颤抖不已。
一股火辣辣的疼痛感顿时袭来。
终于换来了暂时的痛快。
因为林枫在他吃的颇为舒心的时候,出现了。法工委谈立法加强新型反洗钱监测:魔高一尺,道高一丈“得,算我没说。”
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