以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙
时间:2024-09-09 10:39:23 来源:<新程序_sjbxin> 责任编辑:伊蒙·欧文斯,辛·麦金利,Peter Gowen,艾伦·博伊尔,Andrew Fullerton,费奥纳·肖,艾丝琳·奥沙利文,斯蒂芬·瑞,约翰·卡瓦纳,罗莎琳·莱恩汉,伊恩·哈特

  2024年4月13日,皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称,4月4日,一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕,并付了蛋糕款。4月5日,该人再次打来电话,要求在蛋糕里放入一万元现金,并索要了一个银行卡号,随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元;当 日17时,该男子来到店里将现金和蛋糕取走。4月6日,李女士发现自己的银行卡被冻结,无奈来到公安机关报警。

  民警迅速意识到,这不是普通的偶然事件,很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击,采取的新型“洗钱”手段,遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查。民警发现,4月5日,该男子来到店里取蛋糕时,对蛋糕不闻不问拿了就走,其行迹十分可疑。通过将视频排查和实地走访相结合,民警成功查明取蛋糕的男子为李某某,4月16日,根据前期侦查情况民警果断出击,在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获。

  经审讯,李某某等4人供述称:随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度,4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”,从而非法获利的念头。今年以来,4人在任某的组织下,由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕,并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由,向店家索要银行卡号;任某将卡号发给上家,并通知上家将1万元电诈资金打入卡内,转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出,在这个过程中,每次“订蛋糕”,即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元,任某等人将其中6000元交给上家,其余资金由团伙成员非法获利。据任某等人供述,今年3月以来,任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后,遂带领李等3人专程来到沈阳,通过这种方式,先后作案11起,为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元。

然而,回答他的却是一片静默。

“唉……得快点拿到亡魂珠,保留精魄还得靠这半神器啊,不过我修罗门的半神器居然会丢失在这小小的帝国中……真是世事无常呐。”尊者轻叹了一声,尔后随手一挥,便是将夏宇的尸体给收了起来。

唐吟其实心中有些受伤,他这个师父在看到步老板之后,眼中就再也没有了他了,完全将他给晾到了一边,能不能不要这么区别对待?

西玄第三军在这一瞬间便是死伤惨重!

步方淡淡的说道。以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙魏大福从人群中走出来,走到了众人的面前,不爽的看着步方。

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