中新社北京9月10日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测,提升反洗钱监测水平。
二审稿进一步完善反洗钱的定义,规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯 罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
在立法过程中,各方建议加大对各类新型洗钱风险的监测。对此,草案二审稿作出多项修改:一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。
三是增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。
这不是演习,这是实打实的在找人。
“靠,已经算慢的了,若不是这方面的人才实在难找的话,早就建起了,不过你放心,等到一旦建立起来,那就厉害了,到时候别的地方不敢说,就东海省,每行每业有什么风吹草动都会在第一时间放在我的桌面上,到时候你想看什么消息,我都会在第一时间告诉你。”
一听到这个名字,林枫就彻底的怒了。
宁道远被刺激到了,连忙问道:“在什么地方?”
“帮我,怎么帮?帮我做什么?”反洗钱法修订草案二审 加大对新型洗钱风险监测她不顾自己还在流泪的眼睛,坐起来问道:“为什么?”
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