中新社北京9月10日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测,提升 反洗钱监测水
二审稿进一步完善反洗钱的定义,规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
在立法过程中,各方建议加大对各类新型洗钱风险的监测。对此,草案二审稿作出多项修改:一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。
三是增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。
“不管考驾照总是个好事儿,对了楚老师,要不我教你开车吧!”
温杰的眼神当中迅速地闪过了一丝阴狠,却依然笑着说道:“是吗?我怎么听说他身边有好多的女人。”
彪悍的炎黄霸气在体内迅速流窜,林枫的骨骼在啵啵作响,好像是炒豆子似的。
林枫这才想起自己答应过这妞回到了静安市之后就给她打个电话。
秦婉蓉倒是很淡定,这妞毕竟不是苏小蛮,她虽然也喜欢林雨薇,可没有到了痴迷的地步。反洗钱法修订草案二审 加大对新型洗钱风险监测唐浩天浑身一颤,声音无比坚决地说道:“赵靖,你别在巧舌如簧妄想一切了,我告诉你,从今往后我唐浩天与你赵靖一刀两断,以后在商场上再相遇的话,你放心,我一定不会手下留情的。”
1pCps3yKh0CB