中新社北京9月10日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测,提升反洗钱监测水平。
二审稿进一步完善反洗钱的定义,规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
在立法过程中,各方建议加大对各类新型洗钱风险的监测。对此,草案二审稿作出多项修改:一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。
三是增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据 情形采取相应措施,降低洗钱风险。
身材硬朗的男子冬月牙子又不约而同地对视了一眼,两个特高科的特工的眼神里都充满了惊讶和困惑。就连监视着夏雷的一群自卫队的战士也都用异样的眼神看着夏雷,他们的心中似乎都有着一个共同的疑问——这小子是不是疯了?
“夏先生,你想说什么?”菲利普的嘴角浮出了一丝讥讽的笑意,“我知道你们这个民族是一个聪明勤劳的民族,可是我们今天要面对的是阿妮娜小姐回德国的事情,你谈这些有意义吗?”
这样的态度让叶坤恼怒了,他拍了一下桌子,“我叫你进来,你没听见吗?”
夏雷去开了门,接过了俄罗斯战士送来的两份晚餐,面包奶酪和两根香肠。夏雷接过了晚餐,俄罗斯战士却还站在门口没离开的迹象,反而雷,像是在等待什么的样子。
夏雷冷笑道:“如果我不呢?”反洗钱法修订草案二审 加大对新型洗钱风险监测用刀对枪,虽然早就是身经百战,可龙冰还是不免有些紧张了起来。
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