在当日记者会上,有记者提问,当前网络技术以及区块链、网络直播平台、虚拟货币等各种新技术、新业态发展迅速,使得发现洗钱线索、准确辨别洗钱活动难度加大,请问反洗钱法修订如何加强对新型洗钱活动的监测分析?
“魔高一尺,道高一丈。”王翔回应说,新技术新业态迅猛发展,加大了发现和查处洗钱活动的难度,这是世界各国普遍面临的难题。
他介绍说,为了有效应对这个难题,不断加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力,修订草案二次审议稿作了以下修改:
一是,增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险;
二是,增加规定反洗钱监测分析机构应当健全监测分析 体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平
她真的还是个孩子啊……
一只盘坐着的步方,缓缓的睁开了眼。
这小白狐飞速的窜了过来,爪子抱住爆裂牛丸,张开了嘴巴,便是一口吞了下去。
这仙树真的是衰败的不成样子了。
狗爷扭过了脑袋,摆动着尾巴,一眼都不看那女人,目光盯着那被他一爪子拍飞到了青铜剑上。法工委谈立法加强新型反洗钱监测:魔高一尺,道高一丈冥狱的强者们满脸的戏谑,梦琪虽然身为一城之主,但是如何会是他们五人的对手。
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