在当日记者会上,有记者提问,当前网络技术以及区块链、网络直播平台、虚拟货币等各种新技术、新业态发展迅速,使得发现洗钱线索、准确辨别洗钱活动难度加大,请问反洗钱法修订如何加强对新型洗钱活动的监测分析?
“魔高一尺,道高一丈。”王翔回应说,新技术新业态迅猛发展,加大了发现和查处洗钱活动的难度,这是世界各国普遍面临的难题。
他介绍说,为了有效应对这个难题,不断加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力,修订草案二次审议稿作了以下修改 :
一是,增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险;
二是,增加规定反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平;
夏雷将她拉到了客厅的一个角落里,凑到她的耳边,低声说道:“宋百成和凌浩都调到了余山河的部门,也都变成了有军职在身的人。那是一个独立的体系,他们有自己的调查机构,甚至有自己的法庭。他们真的有权利调查这件事。”
“姐姐,你想看一下他的那个吗?”斯黛拉的声音。
他真的不知道。
“我全部都要呀。”
夏雷笑了,“请凡首长放心,保证完成任务!”法工委谈立法加强新型反洗钱监测:魔高一尺,道高一丈有时候沉默其实也是一种语言。
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