来源:金融时报
在核实情况时,网点工作人员发现,其户籍在省内其他城市,之前在邮储银行经济技术开发区支行同样办理过取款业务,但因可疑情况被拒绝。
为以防万一,工作人员再次询问资金来源和支取用途,但她依旧含糊其词,且无法提供转账方的详细信息,同时试图通过转账到其他银行以逃避审查。
紧接着,又有一位老人来到该网点,申请取款4.83万元。虽然该客户在核查过程中对答如流,但因与前一位老人的银行账 户开户地、资金进账时间和方式高度相似,尤其二人异常接近的进账时间让工作人员怀疑这是一起团伙作案,便立即通过“警银协作”平台联系上旌阳区反诈中心。
进一步核实时,反诈中心又陆续接到辖区其他银行网点来电,反映发生多起外地人员当日取现但资金来源异常情况。将这些线索拼凑起来后,民警发现:这些取款人平均年龄在60岁,户籍地都是省内某市,取现金额几乎都在3万元到5万元之间。
民警从入账资金顺藤摸瓜,发现这些钱款中有一部分涉及外省的一起电信网络诈骗案,并确认这些老人是有组织有计划地来到德阳,通过分散取现的方式为电信网络诈骗洗钱。
民警当即联系银行冻结资金,同时组织警力将涉案人员逐一抓获。
经讯问,案情终于水落石出——
2019年,涉案人朱某因参与电信网络诈骗被判入狱服刑,去年刑满释放后无所事事,便在网上寻找“商机”。朱某在某平台结识了一名自称是某单位负责扶贫业务的工作人员,对方声称要发放一笔扶贫款项,只需要按照指令下载某APP,再完成银行开户等流程就可以获得98万元资金。
见钱眼开的朱某照办,却没有通过资格审批,于是在这名工作人员的“指导”下,开始“发展”身边的亲朋,并向他们承诺一定的开户奖励。
虽然此前朱某察觉到不对劲,但为了拿到98万元,就以同样的话术诱骗10多名老人下载该APP,然后按照指令,带这些老人“组团”到德阳分批取钱。
据统计,此次涉案金额达40余万元,朱某目前已被公安机关依法刑事拘留,其余人员也被依法采取强制措施,案件还在进一步办理当中。
责任编辑:秦艺
“啊!”蓝木老爹的声音,“你……女婿?”
邪月号,舰桥。
夏雷骤然紧张了起来,如果战争就这样爆发的话,抛开双方战争的结果不谈,人类的发展肯定会再次停滞。而现在的情况却是,他根本就哪有半点时间可以浪费。所以,他的心中虽然,很想安息森林的“空军”重创南月人的舰队,甚至是干掉这一支舰队,可他还是不愿意看见战争在这个时间节点上爆发。
“第七战术,困杀!”希那突然停下了脚步,举起了手中的权杖形的兵器,然后往地上扎了下去。
夏雷摊了一下手,笑着说道:“我们就要结婚了,看一下有什么不可以的吗?”蹊跷!一群外地老人“组团”来这里取现……“有你保护我女儿,谁能伤害她?她现在就应该走出去接受民众的欢呼和拥戴嘛。”平民区的家里,蓝木老爹并不死心,他还想劝说夏雷让蓝吉儿出去。
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