中国公安部:“换钱党”幕后金主年获利超15亿港币

来源: 气象小秘书
2024-07-07 05:43:04

  据介绍,“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”。“换钱党”问题由来已久,为规避中国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金。

  陈士渠在会上介绍,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。

  陈士渠说,随着“换钱党”群体规模快速扩大,由此诱发衍生 的斗殴、盗窃、诈骗、抢劫、绑架、杀人等违法犯罪案件日益增多。

  对此,公安部高度重视,成立多警种参加的打击整治工作领导小组,部署内地公安机关与澳门警方加强协作配合,依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪行为。

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  沈瑛华则表示,根据公告要求,退运商品应满足“自出口之日起6个月内原状退运进境”或“自海关特殊监管区域或保税物流中心(B型)出区离境之日起6个月内退运至境内区外”的时限要求,同时,企业应凭主管税务机关出具的《出口货物已补税/未退税证明》,出口商品申报清单或出口报关单、退运原因说明等证明材料申请办理退运免税手续。期待看到税务机关与海关进一步紧密合作,加强涉税信息共享和数据互通。相信随着税务机关与海关的高效协同和关税联动,税款退还流程可以得到进一步优化,企业资金周转效率也将得到进一步提高。

  夏吾卓玛代表—— 

姜家荣

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