香港海关财富调查科指挥官余耀荣表示，在1月30日采取的执法行动中，香港海关人员突击搜查位于九龙塘、何文田和红磡的多处住宅单位和商业单位，拘捕7名怀疑涉案人士，年龄介乎23岁至7 4岁，涉案犯罪集团主脑是一名34岁非华裔男子。另外，香港海关人员成功冻结了被捕人士的1.65亿元资
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁表示，涉案犯罪集团在香港开设多间空壳公司和傀儡银行户口，以进出口钻石、电子产品为借口，将大量资金转移到香港。涉案犯罪集团以红磡一个商业单位作为洗黑钱的营运中心，涉案的多个银行户口是长时间持续以大额和高频的模式进行资金清洗；涉案的空壳公司之间，在表面上没有业务联系，但各自利用傀儡银行户口频繁地转移资金，有别于一般进出口贸易的生意模式。
“不会吧！这里是托？然后那几个店也是托？呵呵，呵呵呵呵，很无聊的笑话。”
“人员参差不齐，能力名不副实。”
“加盟，也按亿万那一套来做，有个成功的模子在这里，我们做鑫恒就轻松得多了。对吧？”我说道。
“哦，你不干了是吧？”
我说：“我换了啊！”香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约140亿港元何可笑盈盈说道：“好像找不出理由来拒绝呐。”
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