中新社北京9月10日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测,提升反洗钱监测水平。
二审稿进一步完善反洗钱的定义,规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照本法规 定采取相关措施的行为。
在立法过程中,各方建议加大对各类新型洗钱风险的监测。对此,草案二审稿作出多项修改:一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。
三是增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。
用绒绳捆绑的发丝在这一刻一下子崩散开来,纷飞而起。
忽然,步方动了。
他抓着那栏杆,眼眸中都是流露出了深深的兴奋和激动。
他顿时感到十分的惊奇。
这些高云炼丹师,一旦炼起丹药来,声势浩大,所花费的灵药那绝对不是一般人能够想象的,所喷发出的丹气,自然也是浓郁无比。反洗钱法修订草案二审 加大对新型洗钱风险监测这丫头身边也是跟着人,正是欧阳家的一大家子。
8Rbrn3AAThzC
相关报道