中新社北京9月10日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测,提升反洗钱监测水平。
二审稿进一步完善反洗钱的定义,规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
在立法过程中,各方建议加大对各类新型洗钱风险的监测。对此,草案二审稿作出多项修改:一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。
三是增加规定金融机构 应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。
祝霖和南宫傲松了一口气,却也觉得失望。
可一旦触怒了他,那便是雷霆之怒,整个南方,烽烟四起。到那个时候矜君大军北上畅通无阻,直接攻打越国国都。
矜君这个条件已经很良心了。
仿佛陷入了无边无际的冰冷和黑暗。
充其量两万。反洗钱法修订草案二审 加大对新型洗钱风险监测现在……竟然要断自己一臂?
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